Pages

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014

Άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος στην Πελοπόννησο

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε το ΣΔΟΕ στις έρευνες που διενήργησε κατά το μήνα Ιούλιο για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος της απάτης και της διαφθοράς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων, συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσόν των 2.650.000,00 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200.,00 ευρώ.
Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Φυσικό πρόσωπο ιδιώτης συνέταξε τρία (3) συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με αξία μικρότερη της πραγματικής κατά 450.000,00 ευρώ. Επιχείρηση με έδρα την Κορινθία και αντικείμενο εργασιών επισκευές αυτοκινήτων-εμπορία ανταλλακτικών, έλαβε εικονικά Τιμολόγια αξίας 120.000,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθεί παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσει τα κέρδη της. Πολυτελής εξοχική κατοικία ενοικιαζόταν μέσω internet αντί του ποσού των 4.200,00 ευρώ ανά 10ήμερο, χωρίς να εκδίδονται παραστατικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου