«Πρωταθλητές» στις ανειλικρινείς δηλώσεις «πόθεν έσχες» δήμαρχοι, διευθυντές ΕΣΥ, διοικήσεις ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ!

ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟΥΣ και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, όπως και μετακλητούς υπαλλήλους, αλλά κυρίως δημάρχους και ιατρούς διευθυντές του ΕΣΥ έως διαιτητές, δημοσιογράφους, δικαστικούς, περιφερειάρχες, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προέδρους και μέλη επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών κ.ά., περιλαμβάνει η «λίστα» που συνέταξε η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».
Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων (περίληψη από Tovima.gr) για το έτος 2013 από τους εκτεταμένους ελέγχους των δηλώσεων (οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 36.000) εντοπίστηκαν 413 περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με την «λίστα» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στον εισαγγελέα πήγαν οι εξής περιπτώσεις ανειλικρινών δηλώσεων πόθεν έσχες:
• Γενικοί, Ειδικοί Γραμματείς, Μετακλητοί κ.ά.: 22
• Δήμαρχοι κλπ.: 75
• Δημοσιογράφοι: 18
• Εισηγητές κλπ. Επενδυτικών Σχεδίων: 14
• Επιβλέποντες Μηχανικοί: 9
• Διαιτητές, Πρόεδροι και μέλη Επιτροπών Επαγγελματικού Αθλητισμού: 13
• Δικαστικοί: 6
• Ελεγκτές Δόμησης: 10
• Ιατροί Διευθυντές ΕΣΥ: 62
• Ιδιοκτήτες κλπ. Εταιρειών σε Δημόσιες Συμβάσεις: 9
• Οικονομικοί Επιθεωρητές: 2
• Μέλη Αρχών και Επιτροπών: 15
• Μέλη Αθλητικών Ομοσπονδιών: 10
• Μέτοχοι, Εταίροι κλπ. ΜΜΕ: 27
• Περιφερειάρχες κλπ.: 6
• Πρόεδροι κλπ. σε Πιστωτικά Ιδρύματα: 6
• Πρόεδροι κλπ. ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ: 48
• Πρόεδροι και Μέλη Αξιολόγησης Διαγωνισμών: 37
• Πρόεδροι κλπ. ΠΑΣΕΓΕΣ: 7
• Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και Εξωτερικοί Φρουροί: 17
Κατά τα λοιπά, η Αρχή μέσα στο 2013 έστειλε στον Εισαγγελέα 207 υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ενώ σε πολλές περιπτώσεις φοροδιαφυγής διαβιβάστηκαν στο ΣΔΟΕ 719 περιπτώσεις και προς τις ΔΟΥ 8 πλήρως τεκμηριωμένες πληροφοριακές εκθέσεις.
«ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ»
Ωστόσο, στην σχετική έκθεσή της η Αρχή υπογραμμίζει το στοιχείο της αντιμετώπισης «ενός καινοφανούς και ιδιαίτερου είδους οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας που θα μπορούσε περιφραστικά και σχηματικά να χαρακτηριστεί ως το φαινόμενο της “καταλήστευσης τραπεζών εκ των έσω”».
«Ήταν ένα πραγματικά επίπονο έργο, δεδομένου ότι ήταν εξαιρετικά δυσχερές να αντλήσουμε από τις Τράπεζες πληροφορίες και στοιχεία τα οποία στρέφονταν εναντίον των διοικήσεών τους», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, αλλά αναφέρεται ότι «παρά τις εγγενείς αυτές δυσχέρειες η Μονάδα κατάφερε σε αρκετές περιπτώσεις, να αποκαλύψει και να τεκμηριώσει συγκεκριμένες εγκληματικές συμπεριφορές δεσμεύοντας παράλληλα σημαντικά ποσά εγκληματικού προϊόντος».